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De haberse producido algún cambio patrimonial importante en el último año, favor completar los campos más abajo.

Análisis de Riesgo Patrimonial (actual)

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Análisis de Riesgo Patrimonial (anterior)

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Pago de Intereses en Pesos (DOP)

Pago de Intereses en Dólares (USD)

Adjuntar Identificación

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Favor de adjuntar documento de identidad legible y en formato JPG, PNG, PDF o Word.

Marca las opciones de más abajo en caso de que apliquen:
  • Ocupo un cargo público por elección popular
  • Mantengo una relación de empleo con órganos o entidades del gobierno
  • Ocupo un cargo de dirección o gerencia dentro de la Administración Pública Central o Descentralizada o de un Ayuntamiento por por designación de la autoridad competente
  • Formo parte de las fuerzas armadas o de la policia nacional, con un cargo de capitán, mayor, coronel, general, contralmirante, mayor general, vicealmirante, almirante, contralmirante o teniente general
  • Formo parte del órgano de dirección de un partido político
  • En los ultimos 8 años he ocupado algunas de las funciones o cargos enumerados anteriormente
  • Mi cónyuge cumple con alguna de las caracteristicas enumeradas anteriormente
  • Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el con una persona que cumpla las caracteristicas enumeradas anteriormente en Primer grado
  • Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el con una persona que cumpla las caracteristicas enumeradas anteriormente en Segundo grado
  • Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el con una persona que cumpla las caracteristicas enumeradas anteriormente en Tercer grado
  • A mi juicio, cumplo con los requisitos para ser considerado como persona Políticamente Expuesta

 

En caso de pertenecer o haber pertenecido a un cargo público, especifica el cargo: *

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Beneficiario Directo 1
Beneficiario Directo 2
Beneficiario Directo 3

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Beneficiario Indirecto 1
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Beneficiario Indirecto 3

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Persona Relacionada 1
Persona Relacionada 2
Persona Relacionada 3

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Ej.: 829-999-9999
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Referencia Comercial 1
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Referencia Comercial 2
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Referencia Comercial 3
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Referencia Bancaria 1
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Referencia Bancaria 2
Referencia Bancaria 3

Pagos a Terceros

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Recaudos Anexos


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